International
Money Express está en pleno cumplimiento con la Ley de Secreto
Bancario, la Ley Patriota de los EE.UU. de 2001 y las Leyes de Lavado
Monetario bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos.
International Money Express ha desarrollado un departamento de
Cumplimiento Regulatorio, bajo la dirección de un Oficial de
Cumplimiento con experiencia. La responsabilidad más importante del
departamento es hacer cumplir la política de International Money Express
y los procedimientos que incluyen el monitoreo de las transacciones, la
detección y reporte de actividades sospechosas, presentar y conservar
registros financieros, y la capacitación de los empleados y agentes.
Como una institución financiera no
bancaria, International Money Express es regulado por el Departamento
del Tesoro, IRS, FinCen, la Oficina de Regulación Financiera del Estado
de Florida y, además, por las diferentes instituciones reguladoras de
los estados en las que International Money Express posee una licencia.
International Money Express está
debidamente registrado como Negocio de Servicios de Dinero (MSB) con La
Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Unidad de
Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de USA
Una empresa de consultoría
independiente y de buena reputación revisa periódicamente la política y
procedimientos deInternational Money Express, para asegurar la
efectividad del Programa de Cumplimiento Regulatorio y Anti-Lavado, como
lo requiere la Ley de Secreto Bancario, así como otras leyes y
regulaciones. International Money Express ha establecido el punto de
referencia de la industria en la prevención de actividades ilícitas a
través de su sistema de remesas.