International Money Express está en pleno cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los EE.UU. de 2001 y las Leyes de Lavado Monetario bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos. International Money Express ha desarrollado un departamento de Cumplimiento Regulatorio, bajo la dirección de un Oficial de Cumplimiento con experiencia. La responsabilidad más importante del departamento es hacer cumplir la política de International Money Express y los procedimientos que incluyen el monitoreo de las transacciones, la detección y reporte de actividades sospechosas, presentar y conservar registros financieros, y la capacitación de los empleados y agentes.
Como una institución financiera no bancaria, International Money Express es regulado por el Departamento del Tesoro, IRS, FinCen, la Oficina de Regulación Financiera del Estado de Florida y, además, por las diferentes instituciones reguladoras de los estados en las que International Money Express posee una licencia.
International Money Express está debidamente registrado como Negocio de Servicios de Dinero (MSB) con La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de USA
Una empresa de consultoría independiente y de buena reputación revisa periódicamente la política y procedimientos deInternational Money Express, para asegurar la efectividad del Programa de Cumplimiento Regulatorio y Anti-Lavado, como lo requiere la Ley de Secreto Bancario, así como otras leyes y regulaciones. International Money Express ha establecido el punto de referencia de la industria en la prevención de actividades ilícitas a través de su sistema de remesas.