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Cumplimiento Legal

International Money Express cumple con todas las regulaciones federales y estatales que rigen la industria de transmisores de dinero. La compañía también participa activamente en la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, mediante el mantenimiento de un programa funcional de Cumplimiento Regulatorio y Anti-Lavado de Dinero.
International Money Express está en pleno cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los EE.UU. de 2001 y las Leyes de Lavado Monetario bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos. International Money Express ha desarrollado un departamento de Cumplimiento Regulatorio, bajo la dirección de un Oficial de Cumplimiento con experiencia. La responsabilidad más importante del departamento es hacer cumplir la política de International Money Express y los procedimientos que incluyen el monitoreo de las transacciones, la detección y reporte de actividades sospechosas, presentar y conservar registros financieros, y la capacitación de los empleados y agentes.
Como una institución financiera no bancaria, International Money Express es regulado por el Departamento del Tesoro, IRS, FinCen, la Oficina de Regulación Financiera del Estado de Florida y, además, por las diferentes instituciones reguladoras de los estados en las que International Money Express posee una licencia.
International Money Express está debidamente registrado como Negocio de Servicios de Dinero (MSB) con La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de USA
Una empresa de consultoría independiente y de buena reputación revisa periódicamente la política y procedimientos deInternational Money Express, para asegurar la efectividad del Programa de Cumplimiento Regulatorio y Anti-Lavado, como lo requiere la Ley de Secreto Bancario, así como otras leyes y regulaciones. International Money Express ha establecido el punto de referencia de la industria en la prevención de actividades ilícitas a través de su sistema de remesas.
International Money Express es un participante activo y miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti Lavado de Dinero (ACAMS). José A. Pérez-Villarreal, Oficial de Cumplimiento y Principal Oficial Administrativo de International Money Express , es Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS). Los empleados de International Money Express también asisten regularmente a seminarios y conferencias de ACAMS.
International Money Express participa activamente en seminarios de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero (NMTA), un grupo nacional de apoyo, y la Asociación de Reguladores de Transmisores de Dinero (MTRA), que fomenta la cooperación, eficiencia y efectividad entre los estados y las agencias federales que regulan.
Intermex Wire Transfer, LLC (FT5621/ CS0110/ NMLS#897906) está autorizada para ejercer el negocio de una agencia extranjera de transmisión y comprobar vendedor en virtud de las Leyes Generales de Massachusetts capítulo 169 y capítulo 167F, respectivamente.
Intermex Wire Transfer, LLC (18921/ NMLS#897906) está autorizada y regulada por el departamento de Banca y Finanzas de Georgia.
Intermex Wire Transfer II, LLC (MT101943) está autorizada y regulada por el Departamento de Servicios Financieros de New York.